Por Sam Boughedda

El regulador ha demandado a Binance y a su director general,
Changpeng Zhao, comúnmente conocido como CZ, por infringir supuestamente las
normas sobre trading y derivados. La demanda fue presentada por la CFTC el
lunes en un tribunal federal de Chicago.

En el momento de escribir estas líneas, Bitcoin cotiza en
torno a los 26,890 dólares, un 4% menos, mientras que Ethereum ha bajado más de
un 3%, actualmente a 1,711.80 dólares.

La CFTC afirma que Binance eludió sus obligaciones al no
registrarse correctamente en ella. La denuncia también alega que Samuel Lim, ex
jefe de cumplimiento de Binance, ayudó e instigó las violaciones de Binance.

El regulador afirma que Binance y otros numerosos vehículos
corporativos fueron operados “a través de una empresa común
intencionadamente opaca, con Zhao al timón como propietario y director
ejecutivo de Binance”.

Se dice que Binance ofrecía y ejecutaba operaciones de
derivados sobre materias primas a y para clientes estadounidenses. La CFTC
declaró que el programa de cumplimiento de la bolsa ha sido ineficaz, y
“bajo la dirección de Zhao”, instruyó a empleados y clientes para
“eludir los controles de cumplimiento con el fin de maximizar los
beneficios de la empresa”.

La agencia solicita la devolución de las ganancias mal
habidas, sanciones pecuniarias civiles, prohibiciones permanentes de operación
y registro, y una orden judicial permanente contra nuevas infracciones de la
normativa.

El presidente de la CFTC, Rostin Behnam, dijo que durante
años “Binance sabía que estaba violando las normas de la CFTC, trabajando
activamente tanto para mantener el dinero fluyendo como para evitar el
cumplimiento”.

Por su parte, Gretchen Lowe, Directora Adjunta Principal y
Asesora Principal de la División de Ejecución de la CFTC, comentó: “Los
propios correos electrónicos y chats de los acusados reflejan que los esfuerzos
de cumplimiento de Binance han sido una farsa y que Binance eligió
deliberadamente -una y otra vez- anteponer los beneficios a cumplir la ley”.