Ministerio
de Hacienda de la República Dominicana

En su
discurso de apertura, Aileen Guzmán Coste indicó: “el lavado de dinero por su
naturaleza, fomenta el deterioro moral, social y la corrupción, con movimientos
desestabilizadores en la economía de las naciones, a más de las consecuencias
negativas sobre la gobernabilidad, aumento de la violencia social,
concentración de riqueza de forma ilegal, generación de efectos. Es por esta
razón, que escenarios como este, que no solo sirven para compartir
experiencias, sino para incrementar la cooperación entre los estados, facilitan
el trabajo de la prevención”.

Este
encuentro también contó con el desarrollo de varios paneles donde se abordó,
entre otros temas, la importancia de la coordinación nacional y la integración
de las alianzas público-privadas para el correcto funcionamiento del sistema.

La
delegación de la República Dominicana estuvo conformada por los siguientes
representantes de la UAF: Bienvenido Roberts Carrero, director técnico, Carla
Peña, directora jurídica y Vanessa Mateo, encargada del Departamento de Asuntos
Técnicos.

Sobre
GELAVEX

El
GELAVEX es el principal foro hemisférico para discutir y proponer líneas de
acción para prevenir y contrarrestar el lavado de activos en las Américas. Fue
creado a través de la convocatoria a la “Primera Reunión del Grupo
Interamericano de Expertos para elaborar Reglamentos Modelo sobre el Lavado de
Activos Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas” en noviembre de 1990.

Desde el
2016, este grupo cuenta con el DDOT ejerce las funciones de Secretaría Técnica
y está conformado por dos Sub-Grupos de Trabajo: 1 Subgrupo de trabajo en
cooperación internacional y decomiso y 2 Subgrupo de trabajo sobre unidades de
inteligencia financiera y organismos de investigación criminal.

Las
discusiones y el análisis que se llevan a cabo dentro de los subgrupos generan
documentos de referencia para que el DDOT desarrolle e implemente programas de
acuerdo a las necesidades específicas de los países.

Sobre la
UAF

La
Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado
dominicano, creada por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos
Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 7 de junio de 2002. Siendo la
UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento
del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva
(LA/FT/FPADM) en la República Dominicana. Con una destacada labor en la
prevención y en la implementación del sistema ALA/CFT para combatir estas
actividades ilícitas y fortalecer la seguridad financiera del país.

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