El
convenio fue suscrito el pasado viernes en Panamá por el Director General de la
DGII, Luis Valdez Veras y la Superintendente de la SSNF, Dayra Carrizo
Castillo, quienes presentaron los avances logrados y las buenas prácticas de
ambos países utilizadas en las supervisiones de los Sujetos Obligados No
Financieros.

La firma
se llevó a cabo en la SSNF y posteriormente hubo un intercambio de experiencias
celebradas en la sede de la Contraloría General de la República Panameña con la
presencia de funcionarios de ambas Instituciones y del Director General de
Ingresos, Publio De Gracia

“Este
acuerdo forma parte del trabajo y compromiso del gobierno dominicano en
combatir las diversas formas de delitos, así como con la transparencia”,
expresó Valdez Veras.

En el
encuentro, Francisca Rodríguez, especialista en prevención de lavado de activos
de la DGII, tuvo a cabo una exposición sobre el tema.

El
acuerdo establece que ambas instituciones se comprometen a realizar pasantías y
formación académica, técnica, científica y estratégica a sus colaboradores en
el uso de estas prácticas, apoyado con documentos en materia de supervisión,
tales como: manuales, sistemas, capacitaciones, protocolos y procedimientos,
los cuales no comprenderán informaciones financieras, operaciones comerciales,
transferencias bancarias, declaraciones impositivas, así como ninguna
información individual de los sujetos obligados.

De igual
manera, ambos países comparten la importancia de prevenir y combatir el
blanqueo de capitales o lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y
de las armas de destrucción masiva, así como promover las mejores prácticas en
el ejercicio de la supervisión de los sujetos obligados no financieros. También
se comprometieron al intercambiar las prácticas utilizadas.

Base

Entre
los considerandos como base del acuerdo está que el Grupo de Acción Financiera
Internacional (GAFI), tomando en cuenta el monitoreo sobre las maneras a través
de las cuales la delincuencia organizada transnacional trata de eludir las
reglamentaciones para la prevención y detección del lavado de activo, ha
introducido transformaciones significativas a sus recomendaciones en la
materia, reconociendo la cooperación internacional como uno de los principales
estándares para la implementación de medidas efectivas de combate a este mal.

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